Мы оптимизируем любую сумму от миллионов до миллиардов.

                             Время оптимизации:

                             за 1 час — 50 миллионов рублей

                             от 1 дня до 3-х месяцев — от 100 до 500 миллионов рублей

                             от 6 дней до 6 месяцев — в пределах миллиарда рублей

                             от 1 до 18 месяцев — в пределеах 50 миллиардов рублей

Отмывание денег

Отмывание денежных средств – это достаточно сложный процесс, который включает в себя множество разнообразных операций. Доходы, полученные из нелегальных источников, отмываются в несколько этапов. На первом этапе проходит размещение. Это помещение финансов в мобильные инструменты, которые территориально удалены от мест происхождения денег. Именно на этом этапе легче всего выявить незаконно полученные денежные средства.

Известно несколько методов размещения.

Их можно объединить в следующие финансовые институты:

- размещение в финансовых организациях и учреждениях (банки, финансово-кредитные институты (коммерческий банк, сберегательный банк, банки взаимных фондов, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, финансовые компании);

- в финансовых учреждениях, носящих нетрадиционный характер (учреждения, связанные с валютными операциями, валютные биржи, бизнесы по денежным переводам, дилеры и брокеры драгоценных металлов, художественных изделий, камней, страховые компании, товарно-сырьевые брокеры, организации, выпускающие дорожные чеки и денежные ордена, высококвалифицированные бухгалтеры, адвокаты и т.д.);

- через организации нефинансового сектора. К ним относятся учреждения, которые непосредственно связаны с индустрией развлечений. Это бары, кафе-мороженое, спортивные оздоровительные центры, рестораны, гостиницы, массажные салоны, сауны, пиццерии, видиотеки, секс-магазины и т.д.
Организации автомобильного бизнеса. Это прокат автомобилей, торговля покрышками, комиссионная торговля, использование транспорта в коммерческих целях, ремонт, торговля бензином.
Антикварные магазины, комиссионные магазины, ювелирные магазины, обувные (чаще всего, это центры по продаже обуви из Италии), продажа оружия, радиоприемников и др.

- за пределами России. Осуществляется посредством физического вывоза денежных средств. Наиболее типичные способы:
1. Контрабанда. Вывоз денежных средств курьером.
2. Вывоз в тайниках, которые находятся в грузах и транспортных средствах;
3. Подпольные банковские организации;
4. Почтовые отправления.